تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عنصر إجرامي؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء؛ حيث بلغت حصيلة نشاطه الاجرامي 5 ملايين جنيه.
وكانت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر في الإسكندرية، وله معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية احدى الدول"، مقيمين داخل البلاد، مستغلاً القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلى.
وأفادت التحريات بقيام المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى، والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد، وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع في إحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي، بلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.