في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

تنطلق أعمال الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال بالقاهرة، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت مجموعة العمل المالي فاتف ، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات....

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ اللائحة الرمادية ، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومقرها باريس، تعليق عضوية روسيا بسبب عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

رفعت مجموعة العمل المالى فاتف ، المنظمة الرقابية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، دولة باكستان من قائمتها الرمادية لتمويل الإرهاب.

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ، أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز أوجه التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة في مواجهة التحديات

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة