كثرت هذه الأيام جريمة غسل الأموال، ففى أسبوع واحد فقط تم ضبط 7 قضايا غسل أموال تضمنت الاتجار فى العملة وأيضا الاتجار فى المخدرات وترويجها وتهريبها

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات

بحثت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الجمعة/ مجالات التعاون الثنائي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تسعى بريطانيا إلى إدماج تعاملات وأنشطة إدارة محافظ العملات المشفرة في أسواقها المحلية تحت مظلة تشريعية موحدة للخدمات المالية وذلك في أعقاب انهيار العام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

قدم محامي البلوجر هدير عاطف طلبا إلي جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال وإنشاء شركة بدون ترخيص.

ترتبط الجرائم الثلاثة ببعضها البعض تجارة المخدرات والعملات الأجنبية بجريمة أكبر وهى غسل الأموال، وبات واضحا اليوم أن جريمة غسل الأموال هى التى ظهرت على السطح وهى نتاج واضح لاستغلال الظروف الاقتصادية

دعا المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في ختام أعماله بالإمارات، الدول الأعضاء الى الاهتمام بتقييم المخاطر التي تشكلها جرائم غسل الأموال وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.

تنطلق في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية.

وجهت مكافحة المخدرات، حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم غسل الأموال بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى أنواعها.

جدد قاض المعارضات المختص، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف

استهدفت الداخلية بحملات أمنية جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط قضية غسل أموال في العقارات والأراضي والسيارات والتجارة بقيمة 40 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار

أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها، في شأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية في الجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، مثل قضايا غسل الأموال وتمويل

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع التشريعات المتقدمة والآليات اللازمة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 8 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة.

واصلت أجهزة الأمن تكثيف جهودها، لملاحقة وتعقب مرتكبى جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين بمختلف المحافظات.

نجحت الداخلية في ضبط قضية غسل أموال، بقيمة مالية حوالى 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، حاول المتهمون غسلها في التجارة والعقارات والأراضي.