دعا المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في ختام أعماله بالإمارات، الدول الأعضاء الى الاهتمام بتقييم المخاطر التي تشكلها جرائم غسل الأموال وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.

تنطلق في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية.

وجهت مكافحة المخدرات، حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم غسل الأموال بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى أنواعها.

جدد قاض المعارضات المختص، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف

استهدفت الداخلية بحملات أمنية جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط قضية غسل أموال في العقارات والأراضي والسيارات والتجارة بقيمة 40 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار

أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها، في شأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية في الجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، مثل قضايا غسل الأموال وتمويل

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع التشريعات المتقدمة والآليات اللازمة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 8 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة.

واصلت أجهزة الأمن تكثيف جهودها، لملاحقة وتعقب مرتكبى جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين بمختلف المحافظات.

نجحت الداخلية في ضبط قضية غسل أموال، بقيمة مالية حوالى 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، حاول المتهمون غسلها في التجارة والعقارات والأراضي.

أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية ، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال .

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول

قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام

انطلقت صباح اليوم الخميس، في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، اليوم الأربعاء، المتهم عاصم عبد الرحمن غفور، أمريكي الجنسية، في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته.