نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال الجريمة المنظمة خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو

على مدار (3) أيام انعقاد و(16) ساعة عمل، مجلس النواب يواصل دوره الرقابي والتشريعي ويوافق نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

انعقد اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الدورة التدريبية المقدمة للإخوة الأشقاء من النيابة العامة بدولة ليبيا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمقره بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل

حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على موقعها الرسمي قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد

أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشروعا وطنيا لإجراء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قررت النيابة العامة، حبس 14 متهمًا بغسل 70 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

أعلن جمال العقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين، عن أن البنوك والتأمينات الاجتماعية والتأمين في بيان اليوم، أن جميع العاملين في قطاعات البنوك والتأمينات وشركات التأمين يتبعون للنقابة.

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ، أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز أوجه التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة في مواجهة التحديات

استقبلت غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء، وفداً قضائياً رفيع المستوى برئاسة القاضي المستشار عبدالله

قال مكتب المدعي العام في بيرو إن الدائرة الأولى في النيابة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال طلبت من المحكمة منع ريتشارد روخاس غارسيا من مغادرة البلاد بسبب التحقيق الذي يجري ضده للاشتباه في غسل أموال .

بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقرير نُشر يوم الأحد إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.