كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالاشتراك مع ضباط إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج عن قيام سائق يعمل بدولة الكويت بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون، وبلغت جملة المدخرات التي تم جمعها ما يقرب من مليون جنيه، وإرسالها لوالده بمركز المنشأة.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز المنشأة يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "جمعة ف م س" 62 سنة عامل، يقيم دائرة المركز بالاشتراك مع نجله "محمد" 38 سائق يعمل بدولة الكويت، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج أو بحولات بنكية علي بنك مصر "فرع سوهاج"، والذي يقوم باستلامها واستبدالها بالبنوك المختلفة ومكاتب الصرافة الأعلي سعراً، وتسليهما نقداً لأهلية العاملين المصريين بقريته والقري المجاورة أو بموجب حوالات بريدية للمقيمين بأنحاء الجمهورية، وذلك مقابل عمولة مالية 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وبلغ حجم تعاملاتهما ما يقارب من "1.000.000" مليون جنيه، فتم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.