قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، لقيامها بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (مليونين جنيه) وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها.
وتمكنت المتهمة من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(8 ملايين جنيه تقريباً).