اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص بالسويس؛ لقيامه بغسل 1.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، يقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي؛ وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1,5 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.. وهو الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة.
وأسفرت التحريات عن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق شراء العقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 1.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.