تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بالجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في تقليد العملات الأجنبية، للنصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قد أكدت قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة، وترويجها على عملائه من راغبي شرائها، واتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة وكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامي.
كما أضافت التحريات بقيام المذكور بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإيهامهم بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية "الدولار" غير المشروعة والمتحصلة من الإتجار في الآثار، ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمي المتداول بالبنوك، على أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو لحقائب تحوي ملايين من العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" لهم، وقيامه بالتقابل معهم بالطريق العام، وعقب إتمام الصفقة وانصراف الضحايا، يكتشفون تعرضهم لواقعة نصب واحتيال، وأن النقود المسلمة لهم عملة أجنبية مزورة، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة، خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من حقائب السفر المختلفة الممتلئة بالنقود المزورة، شملت (مليونا دولار أمريكى من فئة المائة دولار "مقلدة" - عدد كبير من الورق الأبيض فى حجم المائة دولار أمريكى "معدة للتزوير" مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار بما يعادل مليوني دولار تقريباً - مبلغ مالى مصرى "مقلد" - 4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية "مقلدة" - مسدس صوت – جهازي لاسلكى - بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير - إيصال إيداع مبلغ مالى بحساب بنكى بإسم المتهم - مبلغ مالى مصرى – مبلغ مالى فئة الدولار الأمريكى – 2 سيارة ملك المتهم).
كما تم ضبط جهازي حاسب آلى بمشتملاتهما يستخدمان في تقليد العملات الورقية، وهاتفين محمولين، وبفحصهم فنياً، تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الورقية.
وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار، وتمكنه من تحقيق ثروة مالية طائلة (تجاوزت الـ 20 مليون جنيه تقريباً)، ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب، تمثلت في شرائه عقارات وسيارات، وقيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي؛ وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية، لإتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتنقله بصفة مستديمة، للحيلولة دون ضبطه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.