تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
و قدرت أعمال غسل الاموال التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي 15 مليون جنيه تقريبا.