اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لممارسته نشاطًا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له على خلاف الحقيقة.
وحرر المتهم عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص، ما مكّنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق، وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال شرائه العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قُدِّرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.