ضبط تشكيل عصابي للاتجار في النقد الاجنبي ببني سويف

بني سويف - خالد عباس

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بنى سويف من القاء القبض تشكيل عصابى يقومون بالأتجارفي النقد الأجنبي والتحويلات المالية غيرالمشروعة وبحوزتهم 40 مليون جنيه

حيث تبين من تحريات مباحث الأموال العامة بإشراف العميد محمد ضبش مدير المباحث الجنائية ببني سويف قيام كلا من المدعو محمد  . أ – 36 عاما عامل  بإحدي الدول العربية والمدعو جمال . م – 29 عاما حاصل علي دبلوم صناعة يقيمان بمحافظة بني سويف بالاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة

 من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين في الدول العربية من خلال المتهم الأول والذي يقوم بإرسالها في صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أوعن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثاني بحوالات بريدية بالجنية المصري ليقوم بسحبها وتسليمها لذوي وأقارب العاملين بالخارج من أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة    مقابل عمولة بالإضافة الي فارق سعرالعملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون

تم أستدعاء المتهم الثاني وبسؤاله أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول وأن حجم تعاملاتهما خلال عامان بلغ 40 مليون جنيه وتم تحريرمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق