القبض على مدير بنك لتسهيله الحصول على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمة شحنة استيرادية

كتب: محمد رجب تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، من ضبط مدير إحدى البنوك الإستثمارية لقيامه بالتواطؤ مع أحد أصحاب الشركات التجارية وتسهيل حصولة على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمه شحنة إستيرادية من إحدى الشركات بالخارج مقابل نصف مليون جنية . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الإستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس بأحد البنوك الإستثمارية. وأسفرت تحريات إدراتى مكافحة الجرائم المصرفية والإختلاس والإضرار بالمال العام، قيام مدير أحد فروع البنك 33 سنة، ومقيم بالقاهرة، بإستغلال عمله كمدير لفرع البنك وتواطأ مع شخص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" 36 سنة صاحب شركة لتصنيع الملابس، وقام بإختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعملية إستيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج لصالح الشركة المملوكة للثانى عبارة عن بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ، وتسليمها للثانى الذى قدم له المستنـدات المزورة المماثـلـة لها ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الإستيرادية بالبنك وعقب ذلك قام الثانى بتقديم المستندات الأصلية التى تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك، والإفراج عن الشحنة مما أدى إلى عدم سداد قيمه تلك الشحنة لصالح الشركة الأجنبية وقدرها (مائه وسبعه وعشرون ألف دولار أمريكى ) ومطالبتها للبنك بقيمه الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية مما تسبب فى أضرار ماديه . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته الأول إعترف بإرتكابه للواقعة ، وأضاف بأنه تحصل من الثانى على (مبلغ مالى 40 ألف جنيهاً ، جهازين تكييف) . بتطوير مناقشتة أقرر بإرتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الإستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى، منها واقعة إختلاسه أصول المستندات لعدد خمس شحنات إستيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها "مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى" مقابل حصوله على شيك مصرفى لصالحة بمبلغ 30ألف دولار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.