اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بـ وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وآخر له معلومات جنائية"؛ لقيامهم بـ غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.