الكويت: إحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنايات بتهمة غسل الأموال

الكويت: إحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنايات بتهمة غسل الأموالصورة تعبيرية

عرب وعالم5-9-2024 | 01:30

أحالت النيابة في العامة في دولة الكويت، تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين ل محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، وجهت النيابة إلى المتهمين، ومنهم عدد من التجار والإعلاميين والمحامين والمستثمرين وشركات التوصيل، والعاملين معهم، بتهمة "تكوين تشكيل عصابي قاموا من خلاله بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار في فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها".

وأعلنت النيابة العامة الكويتية، أن "التحقيقات في القضية لا تزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة".

وفي يونيو الماضي أمرت النيابة الكويتية، بحبس 27 متهما منهم 6 مواطنين 21 يوما، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في قضية أبلغ عنها جهاز وحدة التحريات المالية مع أمن الدولة.

أضف تعليق

كلنا معاك من أجل الوطن

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
إعلان آراك 2