ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالإتجار فى النقد الأجنبى
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالإتجار فى النقد الأجنبى
كتب: محمد عفيفى
نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج من القبض على شخص بسوهاج بالإشتراك مع أخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ، وملاحقة وضبط مرتكبيها .. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من:-
1) المدعو/عبده.ف.أ- سن 57 - حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بإحدى الدول العربية"
2) المدعو/محمد.ف.أ " شقيق الأول"- سن 49 - محاسب "يعمل بإحدى الدول العربية "
3) المدعو/حمام.ط.ف ( نجل شقيقهما ) - سن 25 ، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بسوهاج)..بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول والثانى بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للثالث على حسابه البنكى، ليقوم بصرفها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركز شرطة البلينا مقابل عمولة مالية ، والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى ، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو (3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.