كشفت الأجهزة الأمنية عن جهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم رصد ومتابعة ممتلكات ستة عناصر جنائية قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد تبين أن هؤلاء الأشخاص استخدموا وسائل متعددة لإضفاء الشرعية على أموالهم، منها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، وامتلاك سيارات. وأكدت التحريات أن القيمة المالية لما تم ضبطه من أفعال غسل الأموال تصل إلى حوالي 350 مليون جنيه تقريباً.
وفي ضوء ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه العناصر الجنائية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمحاسبتهم طبقاً للقانون.