تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات قيام عنصر جنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبالفحص، تبين قيام المتهم بغسل الأموال من خلال شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف طمس معالم نشاطه غير المشروع.
وقدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.