كشفت وزارة الداخلية تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وزوجته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامهما ب غسل أموال متحصلة من نشاط الأول الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومعاونة الثانية له في إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكن من رصد نشاط المتهمين، حيث استخدما عددًا من الأساليب لإظهار الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأضافت أن المتهمين اعتمدا في ذلك على تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.