الإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىالإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

حوادث وقضايا11-10-2020 | 13:46

كتبت: نشوى مصطفى

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام 3 أشخاص (مدرس، " شقيقيه" حاصل على دبلوم-  حاصل على ليسانس – يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى والثالث وتحويلها لشقيقهما على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقيه .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (200000دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2