نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية وتحديدًا الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص، لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى تحويل الأموال و الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة المختصة.
وكانت قد وردت معلومات تفيد بوجود تعاملات وتحويلات ضخمة بين شاب وشقيقة بدائرة قسم شرطة السنبلاوين، وبإجراء تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها وتحويلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "المقيم بمحافظة الدقهلية"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3,535,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.