تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص ب الدقهلية لممارسته نشاطا غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صراف بشركة صرافة مقيم بمحافظة الدقهلية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 1.8 مليون ريال سعودي، و50 ألف درهم إماراتي.