نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم، بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات.
وكانت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قد أكدت قيام المدعو عمرو م.ف"47 سنة" رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى، المحكوم عليه فى 3 قضايا "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية؛ حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ 250 مليون جنيه من العديد من المواطنين .
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب، تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، شملت تأسيس شركتين إحداهما للاستثمار العقارى، و3 مطاعم، ومنشأتين نشاطهما فى مجال التجارة، وشراء وحدتين سكنيتين، و3 سيارات، بالإضافة إلى قيامه بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى، بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك .
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.