تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "صاحب محل مصوغات" – مقيم بمركز مغاغة بالمنيا..
بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من المصريين العائدين من الخارج أو ذويهم خارج نطاق السوق المصرفية بسعر أزيد من السعر الرسمى، وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بسعر أزيد من السعر الرسمى بنسبة كبيرة مستفيداً من فارق سعر العملة ...
ويتخذ من محل المصوغات الذهبية الخاص به مركزاً لمُزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون المُشار إليه. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر بلغت 1,330,000 جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.