كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وأخرى، بقيام أحد الأشخاص، بتلقى مبالغ مالية منهما بزعم إستثمارها من خلال تأسيس وإدارة المطاعم عقب إيهامهما بمنحهما أرباح كبيرة، وإستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ب القاهرة بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهما، والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه كما أضافت التحريات أن المشكو فى حقه محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.