رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكمي محكمة الاستئناف والجنايات ببراءة نائب برلماني سابق عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
غسل يوم الجمعة: يُشرع للمسلم يوم الجمعة أن يُبْكر في الخروج للمسجد بعد الاغتسال وورد في ذلك الحديث الشريف لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش، وفقا لبيان نشرته وسائل الإعلام الكويتية.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة قنا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
غسل اليدين بشكل متكرِّر ،خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.
قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (34مليون جنيه تقريباً), و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ
أحالت النيابة في العامة في دولة الكويت، تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال، وفقا لروسيا اليوم.
قرر صندوق النقد الدولي صرف 7.3 مليون دولار لغينيا بيساو، في إطار اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد الموقعة مع البلاد.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الإثنين، حبس تاجري مخدرات أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما بغسل 50 مليون جنيها من تجارة المخدرات في العقارات والسيارات
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين
وسائل إعلام فرنسية أفادت في نبأ عاجل منذ قليل، بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف مساء السبت في مطار بورجيه الفرنسي.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بـ وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص....
يُعد غسل الميت فرض كفاية في الشريعة الإسلامية، وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تدل على ذلك.
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..