رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
بحث وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والخزانة، ولجنة الشؤون الخارجية، ومكتب الاستخبارات الإيطالية، سبل تعزيز التعاون المشترك.
داهم مدعون ألمان مقر وزارتي المالية والعدل اليوم في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة.
قضت محكمة نمساوية بتسليم رجل أعمال تركي لسلطات بلاده المطلوب لها على ذمة التحقيق في اتهامات بغسل الأموال.
قدم رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها خطابًا للبنك المركزي المصري بموافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية
مصرف الإمارات المركزي يؤكد أهمية إدارات الامتثال في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الداخلية تحاصر أباطرة غسل الأموال ومكافحة المخدرات
«الداخلية» تضبط 3 تجار غسلوا 6 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 35 مليون جنيه
تفاصيل شبكات الإخوان لـ غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق شركة «أملاك» فى أسبانيا
عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون غسل الأموال
«الداخلية» تكشف تفاصيل أكبر قضية لغسل الأموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد
توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بزعم الاستثمار .. تفاصيل القبض على مستريحان جديدان فى النزهة
النائب العام الكويتي: غسل الأموال وتسليم المجرمين في قضايا إرهابية أو جنائية أولويات التعاون مع مصر
مدبولى يفتتح ورشة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب