رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
واصلت أجهزة الأمن تكثيف جهودها، لملاحقة وتعقب مرتكبى جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين بمختلف المحافظات.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، أن استرداد الأموال في الخارج من أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن المعركة ضدَّ الفساد مصيريَّة.
بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في بغداد فائق زيدان، اليوم الأحد، تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق:
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة الغربية،
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على أموال المواطنين والبنوك ومعارض السيارات.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو مليوني جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال موظفة بإحدى الإدارات الصحية لقيامها بغسل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي.
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري صباح اليوم تحفز حركة رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق.
قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عمر مهنا، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس تعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحفيز حركة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص صاحب
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.
قررت النيابة العامة بالغربية، حبس متهم باستغلال طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته، فى تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادرة دخله المشروعة بقيمة مالية بلغت 12 مليون جنيه
رفعت مجموعة العمل المالى فاتف ، المنظمة الرقابية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، دولة باكستان من قائمتها الرمادية لتمويل الإرهاب.
أكد برنامج الغذاء العالمي، اليوم السبت، أن خطته للمساعدة في اليمن تواجه عجزا كبيرا خلال الفترة القادمة؛ حيث إن الأموال التي حصل عليها لتغطية الاحتياجات بنسبة 38 فقط وسط تزايد أعداد الأسر النازحة.
نصحت دار الإفتاء المصرية، المواطنين، باستثمار الأموال المدَّخرة فى مجال آمن، والابتعاد عن المخاطرة، حفاظًا على مال الأسرة.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على 5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 6 مطابع بدون ترخيص بنطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة مقيمة بمحافظة