إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ...

قررت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الاثنين، احتجاز نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق أندريه سميرنوف المشتبه به في قضايا فساد.

13 ألــف دولار أمريكــى و50 ألفـــا و450 يورو و552 ألفا و900 جنيه إسترليني وجدت جميعها ورصدتها أجهزة الأمن مع المتهمين نتيجة غسل الأموال.

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك لارتكاب المتهمين في تلك القضايا جرائم غسل الأموال

استضافت وزارة الخارجية الإماراتية ، الوفد الأوروبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال...

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار فى المخدرات خلال الفترة من (13 حتى 15 أبريل

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.

تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ

ينظم اتحاد المصارف العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ورشة عمل حول ادوار وتحديات مسؤولي مكافحة غسل الأموال في بيئة رقابية وتنظيمية معقدة وذلك خلال الفترة من 17-19 فبراير 2025 ولمدة ثلاث ايام

أعلنت وزارة الداخلية أنه إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين ...

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى ...

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ) ...

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تبين محاولة المتهمين إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي....