استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص لقيامهم ب غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة. كما قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.