تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تاجر مصوغات ذهبية بسوهاج؛ لقيامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه من 5 مواطنين، بدعوى توظيف الأموال.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد تلقت بلاغات من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، تفيد بتضررهم من قيام تاجر مصوغات ذهبية، مقيم في جرجا بمحافظة سوهاج، بتلقي مبالغ مالية منهم، بدعوى استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المصوغات الذهبية، مقابل أرباح متفق عليها، و النصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.
وبإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأن المشكو في حقه يقوم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 ملايين جنيه من المُبلغين؛ وتوقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ والأرباح التي وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية وأغلق هواتفه المحمولة وقام بالاختفاء والهروب، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.