سقوط شخص قام بغسـل 10 ملايين جنيها حصيلة نشاطه في تزوير المحررات الرسمية

سقوط شخص قام بغسـل 10 ملايين جنيها حصيلة نشاطه في تزوير المحررات الرسميةسقوط شخص قام بغسـل 10 ملايين جنيها حصيلة نشاطه في تزوير المحررات الرسمية

حوادث وقضايا24-11-2022 | 16:33

سعيد صلاح - نشوى مصطفى

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات ومشروعات تجارية - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وقد قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أضف تعليق

الأوراق الملوَّثة في ملف تفكيك الدول «2»

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة