تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا، مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وبالفحص والتحقيق، تبين تربح الشخص، وجمع مبالغا مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وسيارات، إلى جانب إيداعه هذه الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة النقود بـ50 مليون جنيه تقريبا.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.