كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (9 مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح متفق عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام ( مالك شركة لتجارة الملابس والمنسوجات - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,8مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.