أدلى المتهم بغسل 2 مليون جنيه حصيلة تجارته فى المواد المخدرة، أنه مارس نشاطه الإجرامى لتكوين ثروة طائلة وبالفعل نجح فى ذلك، ولكن تم ضبطه وبحوزته المبلغ السابق وكمية من الحشيش وسلاح نارى.
وأضاف، أنه حاول غسل أموال حصيلة تجارته المحرمة فى شراء السيارات و المعاملات المالية وإيداع بعض هذه الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأسرته ببعض البنوك بقصد إخفائها.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة"، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط، حيث تم ضبطه وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش - سلاح نارى - مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة"، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء "السيارات - والمعاملات المالية"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ "2 مليون جنيه تقريباً".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.