ضبط  شخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

كتب: محمد عفيفى

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام المدعو طارق.س.ر– مواليد 1980، صاحب محل معدات إلكترونية ومقيم بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. فضلاً عن إتمام عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مستغلاً المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الموسكى فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال بالإشتراك مع آخر يدعى / محمد .ح " يحمل جنسية إحدى الدول العربية" يعمل ويقيم بالدولة العربية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال مزاولة نشاطه الإجرامى داخل العمل الخاص به وبحوزته ("342000" جنيه مصرى ، "5892" دولار أمريكى ) وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل بينه وبين الثانى وبعض عملائه بداخل البلاد ، وكذا أجنده تحوى العديد من الحسابات مدون بها المبالغ المالية التى تم تحويلها من وإلى البلاد.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيله نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .