كتب: كمال عبد الرحمن
تمكنت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، من القبض على شخص جمع مدخرات المصريين فى الخارج وتوصيلها لذويهم مقابل "عمولة" بالمخالفة للقانون، بالاشتراك مع نجليهما المقيمان فى الخارج
ووردت معلومات لقسم الأموال العامة بكفر الشيخ، تفيد قيام "الشناوى. ع. ى"، 47عاما، و مقيم بدائرة مركز كفرالشيخ، باستغلال تواجد شقيق"علاء "، 42عاماً، فنى ميكانيكى، مقيم بإحدى الدول العربية، بقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بعملتى "الدولار الامريكى والريال السعودى"، المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الثانى، حيث يتم إرسالها للأول عن طريق إرسال شحنات فاكهة يقوم بإستلامها وببيعها أو إرسال العملات الأجنبية على حساب بنكى بكفرالشيخ، ليقوم بصرفها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة.. بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات قيام المتهمان بالحصول على عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقا للفحص المستندى ما يعادل 4ملايين جنيه مصرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تم القبض على شخص لإتجاره فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون خارج السوق المصرفى، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
ووردت معلومات لقسم الأموال العامة بكفر الشيخ، تفيد قيام "لطفى. ن. ع"، 63عاماً، تاجر حدايد وبويات، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، سبق إتهامه فى 5 قضايا "إتجار فى النقد الأجنبى" والمقضى عليه فى إحداها فيها بالحبس سنة مع الشغل، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من محله كائن بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث بقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج وتوفيرها للتجار والمستوردين .
وأكدت التحريات قيام المتهم بمزاولة نشاطه الاجرامى المخالف ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال خمسة أشهر طبقا للفحص المستندى5ملايين جنيه مصرى، و650الف ريال سعودى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.