تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل نحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية.
وجاء ضبطه بعد متابعة أمنية دقيقة، حيث اتُّخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم المالية والحد من تداول العملة بطرق غير قانونية.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات وتأسيس الشركات.
وتقدر قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ (70) مليون جنيه.