كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات نشاط تشكيل عصابي دولي يضم 15 شخصًا بينهم 3 من جنسية أجنبية بعد تورطهم في النصب والاحتيال على المواطنين عبر إيهامهم باستثمار أموالهم في منصة "CANLOP" مقابل أرباح مالية تصاعدية.
واستغل المتهمون التسويق الإلكتروني وعقد ندوات ولقاءات للترويج لنشاطهم، بالإضافة إلى تحصيل رسوم اشتراك عبر محافظ مالية لإضفاء طابع الشرعية على جرائمهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية أمكن ضبطهم وبحوزتهم "عدد 10 محافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية – أجنبية" – 47 هاتف محمول – 5 تابلت - 3 جهاز "لاب توب" - 253 شريحة هاتف محمول – بانارات وأوراق دعاية تحمل إسم المنصة".
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 9 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.