تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات.
وتقدر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.