تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وجاء ذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، حيث تبين أن المتهمين انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك واستولوا على مبالغ مالية من حسابات المواطنين، ثم قاموا بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المذكورون بنحو 45 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.