قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وتبين قيام المتهم بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم باستخدامه في نشر منشورات تتضمن قيام المتهم بنشر روابط مزيفة وادعائه أنها خاصة بالاشتراك في بعض القنوات الفضائية ومنصات ترفيهية نظير مبالغ مالية باستخدام الكروت الائتمانية ، مما مكنه من الاستيلاء على الكروت الائتمانية للعديد من المواطنين، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس المنشآت التجارية.
وتقدر قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها (15) مليون جنيه تقريبا.