تواصل الجهات المختصة التحقيق مع متهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، يُشتبه في أنها حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وكشفت التحريات أن المتهم جمع مبالغ مالية من نشاطه غير المشروع، ثم سعى لإخفاء مصادرها وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وشهادات بنكية، إلى جانب إيداع مبالغ نقدية وشيكات بصورة متكررة في حسابات بنكية تخصه وأفرادًا من أسرته.
وأشارت المعلومات إلى أن قيمة الأموال التي جرى غسلها قدرت بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.