ضبط 7 متهمين قاموا بغسل نحو  25 مليون جنيه

كتب: محمد عفيفى

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 متهمين، قاموا بغسل حوالي  25 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم    7 متهمين لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث تم تقدير تلك الممتلكات بحوالي  25مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.