تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أخطر تشكيل عصابى دولى للنصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بزعم الفوز بجائرة مالية تقدر بـ 2 مليون دولار.
بدأت الواقعة عندما قادت الصدفة أجهزة الأمن للإيقاع بالتشكيل العصابى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط شخصين مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالى مجهول المصدر داخل سيارة ملك أحدهما.
وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، أقر أحدهما بعمل زوجته، (لها معلومات جنائية ، مقيمة بذات العنوان) لدى إحدى السيدات وتحمل جنسية أجنبية، (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدنية نصر أول بالقاهرة) وقيام الأخيرة بالاتفاق مع زوجته على فتح حسابات بنكية بإحدى البنوك لها ولـشقيقتها - (لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة القسم)، وذلك لاستقبال تحويلات بنكية من بعض الأشخاص داخل البلاد، وعقب سحب تلك المبالغ يقوما بتسليمها إلى (سيدة أخرى تحمل ذات الجنسية الأجنبية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدنية نصر أول بالقاهرة) مقابل تحصلهما على مبلغ مالى عن كل عملية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة تحوى محادثات بينهم وبين إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية غير متواجدة بالبلاد.
وبمواجهتهم اعترف اثنان من المتهمين بتكوينهما تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع باقى المتهمين تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال المواقع الإلكترونية عقب إيهامهم بفوزهم بإحدى الجوائز المالية "2 مليون دولار" والاستيلاء منهم على مبالغ مالية يقومون بتحويلها عن طريق حسابات بنكية خاصة بدعوى تمكنهم من إستلام الجائزة المالية .
كما أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم وباستدعائه أقر بقيام المتهمين بالاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه، عقب إيهامه بوجود طرد بمبلغ 2 مليون دولار يقوم باستلامه من المطار، واتهمهم بالنصب عليه.