تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ب وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم ١١ شخصا لقيامهم بغسيل أموال بلغت نحو ٩٠ مليون جنيه من حصيلة اتجارهم في المخدرات.
وتبين أن المتهمين الـ١١ (٦ منهم لهم معلومات جنائية) مقيمين بنطاق محافظات القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي (90 مليون جنيه) تقريباً، وتم إنهاء الإجراءات القانونية حيال الواقعة.