تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أكثر من 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهم له معلومات جنائية، ومحبوس حاليا، على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامى، ومقيم بالجيزة، لافتة إلى قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبيرا علاجيا عالميا يمكنه علاج الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وترويجه لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب"، وصفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.
ولفتت إلى قيامه بالاتجار فى الأدوية التى يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله.