حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال....

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (26 عنصراً إجرامياً

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها حلال شرعًا ، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك

أوضح بوتين، في تصريحات له أوردتها شبكة تاس الروسية اليوم، أن ذلك لا يقتصر فقط على السداد من خلال بنك غازبروم بنك ، الوسيط المعتمد، بل أيضاً من ....

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى

يعد الوضع المالي للدولة الاسكندنافية حالة استثنائية ، حيث تواجه دول أخرى في أوروبا، مثل فرنسا وبريطانيا، خيارات إنفاق صعبة في ظل.....

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم مداهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.

أعلنت لجنة التحقيق الروسية تفكيك عصابة دولية منظمة نشطت في تبييض الأموال، غسيل الأموال وتمويل نظام كييف وقواته.

تعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير شركة سياحة بدون ترخيص، يحمل جنسية إحدى الدول، بالقاهرة، للنصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم أو السفر للخارج.

تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى مقيم بمحافظة

طالب القيادي في حركة فتح، جهاد الحرازين، بضرورة وجود تحرك دولي جاد للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من قبل إسرائيل

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج

يبحث الآلاف من المواطنين مستخدمي تطبيق إنستاباي ، عن رسوم وخطوات التحويل الأموال خاصةً بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2 بما يعادل 200 نقطة أساس.

قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروفة بـ سوزي الأردنية ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تتعلق بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وغسل الأموال.