رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط جواهرجي لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمهندسين.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة لتجارة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية دولتين أجنبيتين يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة
استهدفت الداخلية بحملات أمنية جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط قضية غسل أموال في العقارات والأراضي والسيارات والتجارة بقيمة 40 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار
اتفقت لجنة أمنية مشتركة بين المغرب وألمانيا، على تعزيز التعاون العملياتي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة
نجحت الداخلية في ضبط قضية غسل أموال، بقيمة مالية حوالى 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، حاول المتهمون غسلها في التجارة والعقارات والأراضي.
قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن مصر من أواائل الدول العربية والشرق أوسطية والأفريقية التي وقعت اتفاقية في مجال
قررت نيابة قصر النيل، حجز شخصين 24 ساعى على ذمة التحريات، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.
أعلنت مصلحة مكافحة الاتجار بالمخدرات في الجزائر أنها حجزت أكثر من 142 ألف قرص مهلوس.
أكد تقرير أممي أن عام 2021 شهد زيادة نسبتها 41 في جرائم اختطاف الفتيات وما يتصل بذلك من انتهاكات مثل الإتجار غير المشروع أو الاستغلال الجنسي مقارنة بمعدل
من نيويورك، وأثناء مشاركتها كمراقب دولي معتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الثامن للدول بشأن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة (50) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، حاولوا غسلها في التجارة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج له معلومات جنائية وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وهاتف محمول وماكينة عـد نـقـود وسيارة ملكه.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى