رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مصر لكافة الجهود والمساعي والمبادرات الهادفة إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين الدول الأعضاء بالسوق المشتركة
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين
في انتقاد منه لحجم الأموال الباهظة المقدمة من أوروبا لأوكرانيا، صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن هذا سيشكل تكلفة كبيرة.
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف ملابسات واقعة تعرض إحدى المواطنات للنصب والاحتيال من قبل شخصين.. وضبط مرتكبا الواقعة.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين إجراميين؛ لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.
أوضح سيد رجب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الفكرة الأساسية لمسلسل لينك تدور حول النصب الإلكتروني من خلال إرسال رابط، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال.
قال الدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية إن مصر كانت حريصة على جعل مناخ الاستثمار جاذبا لرؤوس الأموال.
قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.
حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال....
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (26 عنصراً إجرامياً
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها حلال شرعًا ، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك
أوضح بوتين، في تصريحات له أوردتها شبكة تاس الروسية اليوم، أن ذلك لا يقتصر فقط على السداد من خلال بنك غازبروم بنك ، الوسيط المعتمد، بل أيضاً من ....
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى
يعد الوضع المالي للدولة الاسكندنافية حالة استثنائية ، حيث تواجه دول أخرى في أوروبا، مثل فرنسا وبريطانيا، خيارات إنفاق صعبة في ظل.....
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم مداهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات.